Garantex, que era un intercambio importante en el mercado de criptomonedas ruso, fue obligado a suspender sus servicios tras la intervención de Tether, que bloqueó las billeteras digitales de la plataforma. En un comunicado en Telegram, Garantex informó que había perdido el acceso a una cantidad que supera los 2.500 millones de rublos y que se estaba enfrentando a problemas técnicos mientras intentaban resolver la situación. Posteriormente, tras la incautación del dominio Garantex (.) Org, el Servicio Secreto cambió los servidores de nombres asociados a su dominio a ns1.usssdomainseizure.com y ns2.usssdomainseizure.com.
Esta no es la primera vez que Garantex se encuentra en problemas legales. En abril de 2022, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó a Garantex después de que se relacionaran más de 100 millones de dólares en transacciones con actividades delictivas en la darknet, incluyendo la operación de ransomware RaaS y el mercado Hydra Dark. En su momento, OFAC mencionó que la mayoría de las operaciones de Garantex se realizaban desde Moscú y San Petersburgo, donde también operaban otros intercambios de criptomonedas previamente sancionados.
Además, Garantex perdió su licencia para operar en Estonia en febrero de 2022, tras una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de ese país que descubrió vínculos del intercambio con delitos financieros, así como graves problemas de cumplimiento relacionados con la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. A pesar de la cancelación de su licencia, Garantex continuó operando ilegalmente, como indicó OFAC en su declaración.
Las fuerzas del orden han intensificado sus esfuerzos no solo contra Garantex, sino también contra otros intercambios y plataformas relacionadas con las criptomonedas. Hace poco más de un año, OFAC sancionó otros intercambios como Cryptex y PM2BTC, vinculados al lavado de dinero para grupos de ransomware rusos. Además, en marzo de 2024, ofreció medidas similares contra Bitpapa, Toep y Crypto Explorer, mientras que también se señaló a servicios de mezcla criptográficos como Tornado Cash y Blender.io, todos utilizados para el lavado de dinero en conexión con grupos de cibercriminales, incluido el grupo de piratería Lazarus de Corea del Norte.
Estas acciones tomadas por las autoridades reflejan un compromiso global por parte de los organismos de seguridad para desmantelar las operaciones de criptomonedas que facilitan actividades ilegales y para imponer sanciones efectivas a aquellos actores que operan fuera de las leyes internacionales. La serie de incautaciones y bloqueos en el espacio de las criptomonedas destaca la necesidad de un marco regulatorio más robusto y la colaboración internacional para enfrentar el crimen cibernético en un mundo cada vez más digitalizado. Las criptomonedas, aunque presentan oportunidades para la innovación financiera, también se han convertido en un medio para el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.
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